ΑΑΔΕ: Αποκάλυψη εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής στο εμπόριο κινητών τηλεφώνων – Επιβολή προστίμων 130 εκατομμυρίων ευρώ
Κοινοποίησε το
ΑΑΔΕ: Αποκάλυψη εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής στο εμπόριο κινητών τηλεφώνων – Επιβολή προστίμων 130 εκατομμυρίων ευρώ
Μετά την ενεργοποίηση συναγερμού από τον αλγόριθμο, οι ελεγκτές προχώρησαν σε τριπλή επαλήθευση των δεδομένων.
Ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακάλυψαν ένα μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που εμπλέκεται στο εμπόριο κινητών τηλεφώνων. Ο ειδικός λογαριθμικός αναλυτής της ΑΑΔΕ ενεργοποιήθηκε, υποδεικνύοντας κρίσιμα σημεία σε δύο επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από την πώληση κινητών, τα οποία δεν δηλώνονταν στις αρχές.
Μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού, οι ελεγκτές προέβησαν σε τριπλή επιβεβαίωση των στοιχείων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορικού χώρου (market place), του συστήματος myDATA και του VIES, το οποίο αφορά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
ΑΑΔΕ: Αποκάλυψη εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής στο εμπόριο κινητών τηλεφώνων – Επιβολή προστίμων 130 εκατομμυρίων ευρώ
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων το 2017 και το 2018, αποκαλύφθηκε ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δήλωναν εικονικές ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Πρακτικά, πουλούσαν τα προϊόντα τους στην Ελληνική αγορά χωρίς να εκδίδουν τα απαιτούμενα φορολογικά παραστατικά, ενώ ταυτόχρονα εκδίδοντας εικονικά παραστατικά για ενδοκοινοτικές παραδόσεις προϊόντων σε αποθήκες εκτός Ελλάδας, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή ΦΠΑ.
Από τον έλεγχο που ολοκληρώθηκε, επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις αυτές φόροι και πρόστιμα ύψους 54,2 εκατομμυρίων ευρώ και 76 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. Μια τρίτη επιχείρηση, η οποία ασκούσε παρόμοια πρακτική σε μικρότερη κλίμακα, καταλογίστηκε πρόστιμο ύψους 320.000 ευρώ.